會議別 |
會議日期 |
重大決議事項 |
備註 |
董事會 |
97/3/25 |
1、訂定97年度股東會召開日期。
2、通過96年度盈餘分配案。 |
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董事會 |
96/12/25 |
1、通過修訂庫藏股轉讓員工辦法。
2、通過修訂本公司部份內控及內稽制度條文。
3、通過本公司97年度內部稽核計畫。
4、通過本公司97年度預算案。 |
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董事會 |
96/11/16 |
1、公司決議買進本公司股份轉讓予員工。
2、通過修訂本公司庫轉股轉讓員工辦法。 |
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董事會 |
96/08/14 |
1、通過為子公司提供背書保證擔保。
2、通過更換簽證會計師。
3、承認96年上半年財務報告及合併財務報告。
4、通過修訂本公司部份內控及內稽制度條文。 |
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董事會 |
96/06/29 |
1、通過投資BEC Techologies, Inc.
2、通過訂定95年度盈餘分派案之現金分派除息基準日 |
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董事會 |
96/3/30 |
1、訂定96年度股東會召開日期。
2、通過95年度盈餘分配案。 |
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董事會 |
95/12/20 |
1、修訂內部控制制度部分條文及通過部份程序。
2、通過96年度預算案。 |
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董事會 |
95/11/21 |
1、買回公司股份(執行庫藏股買回)。
2、庫藏股轉讓員工。 |
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董事會 |
95/8/21 |
1、訂定盈餘轉增資發行新股之除息權基準日。
2、註銷股本(庫藏股)。 |
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董事會 |
95/08/14 |
1、處分資產(內湖廠房)。 |
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董事會 |
95/06/14 |
1、選舉董事長。 |
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董事會 |
95/04/28 |
1、通過晉用新任稽核主管。 |
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董事會 |
95/03/23 |
1、訂定95年度股東會召開日期。
2、通過94年度盈餘分配及轉增資發行新股。 |
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董事會 |
94/11/04 |
1、通過修訂本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」案。 |
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董事會 |
94/04/13 |
1、訂定94年度股東會召開日期。
2、通過93年度盈餘分配及轉增資發行新股。 |
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董事會 |
94/03/21 |
1、決議通過與哲銓合併案。 |
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公司治理
內部稽核
每年年底前依據九大循環之特性、交易發生之頻率及作業之繁易等實務運作情形擬定年度計畫並依稽核項目之作業特性決定稽核時間。
